Glossario
Paesi esclusi
I paesi esclusi sono quelli da cui una prop firm non accetta trader, per motivi legali, sanzioni, regole sui pagamenti o limiti delle piattaforme.
Cosa significa
Ogni prop firm tiene un elenco dei paesi che non serve. Le ragioni includono sanzioni internazionali, norme locali sul trading e sui prodotti finanziari, fornitori di pagamenti che non operano in certe aree e piattaforme di trading le cui licenze escludono alcuni clienti. L'elenco cambia da una società all'altra, perché ciascuna ha i propri partner e consulenti legali.
L'elenco va applicato, non solo pubblicato. Le società verificano il paese al checkout e di nuovo durante il KYC, perché un trader può superare una challenge e poi non superare le verifiche d'identità. I trader dovrebbero accertarsi che il proprio paese sia ammesso prima di pagare, e le società dovrebbero aggiornare l'elenco man mano che cambiano sanzioni e condizioni dei partner.
Esempio pratico
Caso illustrativo: un trader residente in un paese escluso da una società acquista una challenge tramite VPN e la supera. Al KYC i suoi documenti indicano il paese escluso, quindi la società non può assegnargli un conto finanziato. Un elenco chiaro e un controllo del paese prima del pagamento avrebbero evitato il problema a entrambe le parti.
Da qui si parte
Si parte da un audit.
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