Glossario
KYC
Il KYC, acronimo di know your customer, è la procedura con cui una prop firm verifica l'identità di un trader prima di assegnargli un conto finanziato o di versargli una ricompensa.
Cosa significa
Una verifica tipica richiede un documento d'identità, un selfie o un controllo di presenza in tempo reale, e a volte una prova di residenza. Il fornitore della verifica confronta i documenti con la persona e la controlla nelle liste delle sanzioni. Molte prop firm eseguono il KYC quando il trader supera la valutazione e non al momento dell'acquisto, perché è allora che il denaro inizia a passare dalla società al trader.
Il KYC serve anche ad applicare le regole della società sui paesi esclusi e sul principio di una persona per conto. Di solito le società pagano ogni singola verifica, quindi il momento in cui la eseguono incide sui costi. I trader dovrebbero verificarsi con lo stesso nome usato al checkout e per le ricompense, perché una differenza può ritardare la prima ricompensa.
Esempio pratico
Caso illustrativo: un trader supera una challenge a 2 fasi. Prima che il conto finanziato venga assegnato, carica il passaporto e completa un controllo con selfie. Il nome coincide con quello usato al checkout, il paese è ammesso e la società assegna il conto finanziato.
Da qui si parte
Si parte da un audit.
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