التحقق من الهوية (KYC)

يطلب الفحص المعتاد هوية حكومية، وصورة سيلفي أو فحص حيوية، وأحيانًا إثبات عنوان. يقارن مزود التحقق المستندات بصاحبها ويفحصها مقابل قوائم العقوبات. وتجري كثير من شركات التداول الممولة التحقق بعد أن يجتاز المتداول مرحلة التقييم لا عند الشراء، لأن تلك هي اللحظة التي يبدأ فيها انتقال المال من الشركة إلى المتداول.

يطبّق التحقق من الهوية أيضًا قواعد الشركة بشأن الدول المحظورة وحساب واحد لكل شخص. وتدفع الشركات عادة مقابل كل عملية تحقق، لذا يؤثر توقيت إجرائه في التكلفة. وعلى المتداول أن يتحقق بالاسم نفسه المستخدم عند الدفع وفي المكافآت، لأن أي اختلاف قد يؤخر المكافأة الأولى.